欢迎来到esball手机登录-唯一官网!

联系我们
联系电话
020-364056577
工程部负责人:陈先生(经理)
座机:020-364056577
地址: 潮州市白云区黄石西路222号
当前位置:主页 > 常见问题 >
中航三鑫股份有限公司2015年度报告摘要
2020-10-05 11:23

  经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 () 。

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  经过多年发展,中航三鑫已初步形成“砂矿-玻璃原片生产-玻璃深加工-幕墙工程(含光伏工程)”的全产业链,目前重点发展幕墙工程、特玻原片与技术、玻璃深加工三大产业。公司总部位于深圳,在海南海口、海南文昌、安徽蚌埠、广东惠州、深圳等地建立了生产基地。具体产业情况如下:

  经过多年的发展,我国建筑装饰行业已经进入一个平稳发展周期。随着装饰市场日益成熟,装饰企业的品牌效应越来越明显,行业内知名度高的企业,发展速度远高于行业的平均水平,行业逐渐透明,集中度有加速聚拢的趋势。2015年虽然我国房地产投资增幅大幅下滑,但建筑装饰行业发展仍保持了较稳定的发展。

  公司幕墙工程业务范围覆盖全国乃至港澳、东南亚、欧美、中东、西亚等国家及地区,是国内知名的幕墙骨干企业。公司控股子公司三鑫幕墙工程公司作为深圳市高新技术企业,多年来专注于高端幕墙工程的设计、生产、施工、维护服务等,具有建筑幕墙工程设计专项甲级、施工壹级资质,同时拥有上下游产业链配套较强的实力。报告期内,三鑫幕墙工程公司承接单笔订单规模过亿的重点工程项目4个,高度超过300米的高层项目2个,同时积极建立海外幕墙分公司,拓展海外业务。

  公司投资建设有海南和安徽蚌埠两大生产基地,可生产汽车玻璃、电子玻璃、制镜玻璃、普白玻璃、超白玻璃、超白大板厚板玻璃、光伏玻璃、AR光伏玻璃、建筑玻璃等,同时配套的硅砂矿可生产超白砂、普通砂等产品,为公司特玻生产提供了原材料保障。

  2015年度,受制于产能过剩、市场需求降低和和环保监管持续严格等因素影响,我国浮法玻璃行业效益继续恶化。在此背景下,公司一是推进技术创新。报告期内,海南中航特玻申报的“特种玻璃国家重点实验室”正式被国家科技部批准立项,成为全国浮法玻璃行业第二家国家重点实验室。二是梳理管理流程。报告期内,中航三鑫为了缩短管理链条、提高管理效率,改善控股子公司海南中航特玻财务状况,收购了海南中航特玻持有的中航三鑫(文昌)矿业有限公司100%股权。三是强化的内部管理,改进生产工艺,采取各项降本降耗措施。公司光伏玻璃及其深加工产品的产成品率和产品质量均大幅提高,并降低了能耗。而海南生产基地虽然在节能降耗和科技创新方面有所突破,但仍未扭转负重经营的局面。

  公司玻璃深加工产业建设有广东惠州和深圳石岩两个生产基地,主要从事中、高档建筑安全及节能玻璃深加工和电子玻璃深加工,可生产AR光学玻璃、ITO导电玻璃、防雾玻璃、AS防污玻璃、半透镜面玻璃、角度防窥玻璃及各种规格的钢化、弯钢化、中空、夹层、防弹、防火、彩釉等幕墙玻璃以及其他幕墙门窗产品。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2015年这一年,中国经济进入了经济增速换挡期,产能过剩及需求不足严重困扰实体经济,特别是传统行业的发展,在经济下行的大环境下,产品价格大幅下滑,存货与应收账款居高不下,资金极其紧张,公司经营异常困难。面对复杂的市场环境,公司经营团队坚持“诚信、自豪、激情、价值”的理念,在董事会的领导下,管理团队和全体员工全力以赴,重点针对推动科技创新、降本增效、安全生产等等方面开展了以下工作:

  海南中航特玻申报的“特种玻璃国家重点实验室”正式被国家科技部批准立项,成为海南省唯一获批的企业国家重点实验室,实现了海南省企业国家重点实验室建设零的突破,也是全国浮法玻璃行业第二家国家重点实验室。

  投资设立海南科技公司,使海南研发核心科技人员成为海南科技公司的股东之一,激发科技人员的创新能力,增强与企业同成长共命运的凝聚力。

  公司全面推开节能降耗、降本增效活动。通过开展节能技术改造和生产环保工艺改进,海南特玻、蚌埠公司大幅降低能耗,从而全面完成了“十二五”万家企业节能工作任务,海南特玻还荣获行业协会颁发的“全国水泥玻璃陶瓷产业节能减排先进典型企业”称号。

  三鑫幕墙工程公司强化质量管理,四项幕墙工程喜获中国建设工程最高奖鲁班奖,昆明机场航站楼幕墙工程还荣获中国土木工程詹天佑大奖。光伏玻璃及其深加工产品质量较年初有较大提高,获得客户好评。随着质量的提升,品牌影响力的逐步提高,报告期内,公司出口业务收入较上年同期增长14.41%。

  公司全年无重大伤亡事故发生。公司高度重视安全生产,成立安全检查委员会,对各单位进行安全检查并督促及时整改。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  公司报告期内净利润亏损556,433,155.39元,经营活动现金流量净额155,203,031.30元,存在重大差异的主要原因如下:

  报告期内计入利润表的不涉及现金支出和不反映在经营活动部分的主要项目金额有6.41亿,具体如下:

  资产减值损失:本年165,020,281.31元,较上年同期增长262.62%,主要系本年海南特玻计提固定资产和在建工程减值损失增加所致。

  投资收益:本年2,905,832.51元,较上年同期减少97.44%,主要系上年出售广东特玻部分股权投资收益增加,本年无此事项所致。

  营业外收入:本年22,786,451.61元,较上年同期减少82.30%,主要系上年海南特玻实现土地处置收益及非货币性资产交换收益,本年无此事项所致。

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司(以下简称公司)将于2016年5月6日(周五)下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台()参与本次年度网上说明会。

  届时,公司董事长总经理朱强华先生、总会计师兼董事会秘书姚婧女士及独立董事陈日华先生将出席本次网上说明会。

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  为了帮助中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司海南中航特玻材料有限公司(以下简称“海南中航特玻”)业务发展,经公司第五届董事会第十七次会议审议,同意公司在2016年度对海南中航特玻新增财务资助(借款)不超过1.6亿元人民币,帮助其归还到期固定资产贷款和银行利息。现根据海南中航特玻实际资金情况,拟在此基础上增加4000万元财务资助额度。

  新增财务资助额度后,公司2016年度对海南中航特玻提供财务资助总额度不超过3.77亿元(含2015年度借款余额1.77亿元)。

  主营业务:投资建设在线 LOW-E 镀膜节能玻璃、IT 薄片玻璃、铝硅高强、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售;采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品;技术咨询;对外玻璃工程承包;玻璃技术与装备出口;进出口业务。

  股权关系:公司持有海南中航特玻40.44%股权,海南中航特玻是公司的控股子公司。

  海南中航特玻为公司的控股子公司,公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司会在提供资助的同时,加强对海南中航特玻的经营管理,控制资金风险,保护资金安全。与此同时,公司要求海南中航特玻对在上述财务资助额度范围内实际发生的借款事项提供相应的担保及资产抵押,担保抵押资产包括但不限于:股权、机器设备、应收账款、原材料及存货等,并授权公司管理层签署相关担保、抵押及还款等协议。

  截止2015年12月31日,esball手机登录,公司对海南中航特玻提供借款余额为1.77亿元。

  2016年4月21日,公司五届十九次董事会以6票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度为控股子公司海南中航特玻提供财务资助增加额度的议案》。关联董事陶国飞、戴卿林、周军按要求回避表决。

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,上述借款财务资助事项需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事就上述事项发表了独立意见,具体请见同日刊登在巨潮资讯网()上的《关于为控股子公司海南中航特玻提供财务资助增加额度的独立意见》。

  本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  宝利鑫新能源开发有限公司(以下简称“宝利鑫”)是宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“宝胜股份”)、 深圳市三鑫幕墙工程有限公司(以下简称“三鑫幕墙”)及英利光伏电力投资集团有限公司(以下简称“英利集团”)于2015年2月13日共同投资设立,从事光伏能源技术开发、光伏电站的投资业务的公司,注册资本为人民币5,017.68万元。目前英利集团由于电力投资业务战略发展方向调整,拟将所持宝利鑫所有股份转让给宝胜股份,相关股权转让变更手续正在办理中。英利集团所持股份转让完成后,宝胜股份持有宝利鑫85%股份,三鑫幕墙持有宝利鑫15%股份。

  1、根据宝利鑫经营发展需要,在英利集团向宝胜股份转让全部所持宝利鑫股份后,宝胜股份与三鑫幕墙拟按净资产账面值对宝利鑫进行现金增资。其中,宝胜股份拟以7,648.012万元增资,三鑫幕墙拟以1247.348万元参与增资,增资完成后,宝胜股份持有宝利鑫85.62%的股份,三鑫幕墙持有宝利鑫14.38%股份。

  2、公司及宝利鑫实际控制人同为中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”),根据深圳证券交易所《股票上市规则》,三鑫幕墙对宝利鑫的增资行为属于关联交易。

  3、该事项已经2016年4月21日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过,关联董事陶国飞、戴卿林、周军因在控股股东单位任职,按要求回避表决。

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  1、宝利鑫原股东宝胜股份及三鑫幕墙拟按净资产账面值对宝利鑫进行现金增资。

  2、增资用途:对宝利鑫的增资将用于投资所储备的光伏发电项目,并补充宝利鑫流动资金

  3、增资完成后,由宝胜股份、三鑫幕墙根据协议约定,共同按照出资比例推荐董事;

  上述增资事项有利于公司光伏电站建设业务的发展。由于是宝利鑫原股东共同增资,不存在损害公司股东利益的情况。对公司本年度及未来个会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月21日,中航三鑫股份有限公司(以下简称公司或中航三鑫)五届十九次董事会以6票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度预计发生日常关联交易的议案》。

  (三)当年年初至2016年3月31日与上述关联交易人累计已发生的各类关联交易的总金额

  经营范围:生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能玻璃、电子平板玻璃、汽车玻璃、飞机玻璃、铁路车辆玻璃、船用玻璃、防弹玻璃、防火玻璃等特种玻璃;研发、生产、销售钢结构、建筑门窗、建筑幕墙、玻璃深加工机械设备和机械加工配件产品;物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  最近一期财务数据:2015年度总资产26212.8万元,净资产14602.9万元,主营业务收入8806.3万元,净利润-552.1万元

  受同一控股股东中航通用飞机有限责任公司控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

  主要经营业务:国际航空、贸易物流、零售与高端消费品、地产酒店、高科技电子和资源开发等六大业务板块。其中,国际航空业务包括航空产品出口、国际合作、全球采购、转包生产、通用航空、招投标服务;贸易物流业务包括成套设备和项目、大宗产品、政府项目、物流服务;零售与高端消费品业务包括天虹百货零售、飞亚达表业、斯巴克音响和昆仑玉;地产酒店业务包括国内外地产开发、国际工程、酒店管理以及物业管理;高科技电子业务包括天马液晶、深南电路PCB、微波元器件、紧固件;资源开发业务包括钾、磷资源开发,以及林业、金属矿等相关资源投资业务。

  受同一实际控制中航工业集团控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

  主要经营业务:开展材料科学与工程应用研究、促进航空工业发展、航空材料研制与工程应用研究、航空材料加工工艺及检测与分析研究、相关设备研制与技术开发等、计算机软件研制、相关继续教育与专业培训。

  受同一实际控制中航工业集团控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

  最近一期财务数据:截至2015年度总资产61028.44万元,净资产-102.31万元,主营业务收入15922.01万元,净利润329.74万元。

  受同一实际控制中航工业集团控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

  根据贵州华夏房地产开发公司已出售房产及待出售房产数量,公司认为其具备履约能力。

  最近一期财务数据:截至2015年度总资产29526.12万元,净资产-6292.37万元,主营业务收入10113.84万元,净利润-3638.50万元。

  受同一实际控制中航工业集团控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

  经营范围:光伏能源技术开发;光伏电站的投资;光伏能源设施的建设和运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据(未经审计):截至2015年度总资产7356.18万元,净资产4342.62万元,主营业务收入91.67万元,净利润77.63万元。

  受同一实际控制中航工业集团控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

  主要经营业务:二级房屋建筑工程施工总承包、装饰装潢、水电安装;水暖器材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据(未经审计):截至2015年度总资产4369.24万元,净资产4123.24万元,主营业务收入8022.04万元,净利润266.97万元。

  受同一最终实际控制人中国航空工业集团公司控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

  受同一最终实际控制人中国航空工业集团公司控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

  宝胜科创为主板上市公司,经营情况正常,财务状况良好,具备充分的履约能力。

  经营范围:变压器、电抗器、互感器、箱式变电柜、高低压开关柜、母线槽、电缆桥架的生产,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  最近一期财务数据:截至2015年度总资产30379.71万元,净资产9399.61万元,主营业务收入23251.90万元,净利润349.25万元。

  受同一最终实际控制人中国航空工业集团公司控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

  经营范围:从事智能技术、机器人、变频器、伺服驱动、新能源技术、物联网、飞机控制系统领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,工业自动化设计、工业智能化设备设计,节能环保工程,机器人、变频器及变频器系统设备、自动化控制设备、节能环保设备的销售。

  最近一期财务数据:截至2015年度总资产681万元,净资产500万元,主营业务收入320万元,净利润0.4万元。

  受同一最终实际控制中国航空工业集团公司控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

  经营范围:建筑幕墙、建筑门窗、隔音通风器及幕墙门窗配件的生产、设计、安装和销售;室内装饰装修工程的设计、制作、安装及装饰材料的经销(生产项目场地执照另行申报);自有房屋租赁。

  最近一期财务数据:截至2015年度总资产36125.5万元,净资产409.1万元,主营业务收入52789.98万元,净利润409.1万元。

  受同一最终实际控制中国航空工业集团公司控制,双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人,与公司形成关联关系。

  上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价,承接工程业务遵守招投标或议标程序,根据标书情况合理报价。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理,交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

  由于上述关联交易事项的交易价格、交易数量均无法确定,公司将在2016年半年报及年报中披露实际签署有关关联交易合同等信息,涉及金额超出上述预计金额的交易合同,公司将按照深交所相关规定重新履行审批程序。

  上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要,充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势,推动公司持续、健康、快速发展。

  上述关联交易价格依据市场情况确定,公平、合理,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合本公司的利益,没有损害广大中小股东的利益。

  根据公司内控制度及深交所相关规定,公司独立董事出具了事前认可函,并对上述关联交易事项发表独立意见。详见公司同日刊登在巨潮资讯网()的独立董事关于2016年度预计发生的日常关联交易出具的事前认可函及独立意见。

  本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  为了确保各项经营指标的顺利完成,满足公司发展的资金需求,支持各子公司开展日常经营筹资活动,公司计划在2016年为子公司提供融资担保额度不超过人民币39.33亿元。担保所对应融资主要用于承接幕墙工程、支持特种玻璃及深加工日常运营融资等。担保期限以实际签订的担保合同或协议为准,额度内担保事项的实施由公司根据具体经营情况自行安排。

  经营范围:投资建设在线LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、铝硅高强(航空、高铁、防火防爆玻璃)、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产及销售,采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品,技术咨询,对外玻璃工程承包,玻璃技术与装备出口,进出口业务。

  注册地址:深圳市南山区粤海路粤海工业村(深圳动漫园)1-2栋701-709

  经营范围:建筑幕墙、建筑门窗、钢结构的技术开发、设计及施工安装,承担建筑幕墙工程。

  三鑫幕墙是公司的控股子公司,截至2015年 12月31日,三鑫幕墙总资产189,120.52万元,净资产 19,149.51万元,2015年营业总收入274,036.32万元,利润总额2,164.66万元。

  经营范围:超白太阳能玻璃,深加工玻璃的生产、销售,进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

  蚌埠三鑫太阳能是公司的控股子公司,截至2015年 12月31日,蚌埠三鑫太阳能总资产102,634.86万元,净资产 18,070.73万元,2015年营业总收入53,508.76万元,利润总额-2,608.22万元。

  经营范围:玻璃深加工产品技术开发;货物及技术进出口;兴办实业(具体项目另行申报);玻璃深加工机械设备的配件、玻璃镀膜设备的配件、五金加工件及玻璃配件的销售。生产销售光学玻璃、ITO镀膜玻璃、光电玻璃、耐(低)辐射玻璃、屏蔽电磁波玻璃、平面显示器玻璃、太阳能玻璃、玻璃家具、家用电器及家具配套玻璃、钢化玻璃;普通货运;在深圳市坪山新区大工业区兰竹东路23号设有分支机构从事生产经营活动。

  精美特是公司的控股子公司,截至2015年 12月31日,精美特总资产14,810.78万元,净资产 4,046.18万元,2015年营业总收入7,941.07万元,利润总额-3,271.38万元。

  经营范围:设计、生产和销售建筑幕墙单元和节能门窗及其相关产品。产品在国内外市场销售。

  三鑫幕墙产品是公司的控股子公司,截至2015年12月31日,三鑫幕墙产品总资产9,599.18万元,净资产2,164.60万元,2015年营业总收入13,090.07万元,利润总额223.90万元。

  经营范围:石英砂、锆、钛采选、加工及销售,泡花碱、精密铸造砂、超细粉、涂料加工及销售,普通货运,进出口业务。

  小惠矿是公司的控股子公司,截至2015年12月31日,小惠矿总资产22,847.48万元,净资产8,092.64万元,2015年营业总收入3,633.26万元,利润总额601.43万元。

  经营范围:玻璃及其深加工生产线的设计、工程承包、技术咨询与服务;玻璃及其深加工产品的研发、生产、销售;玻璃及材料的检测与鉴定;货物及技术的进出口业务。

  海南科技公司是公司的控股子公司,截至2015年12月31日,海南科技公司总资产801.35万元,净资产617.81万元,2015年营业总收入885.85万元,利润总额157.86万元。

  4、担保事项的审批程序及相关授权:本议案经董事会审议通过,并提交公司年度股东大会审议批准后实施。本议案经审议批准后,在以上额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保合同,不再另行召开董事会以及股东大会。

  截止2015年12月31日已使用担保额度为34.09亿元,占公司2015年12月31日经审计净资产的265.50%。截止2016年03月31日已使用担保额度为34.09亿元,占公司2015年12月31日经审计净资产的265.50%。若全部担保额度都使用,即已使用担保额度为39.33亿元,则占公司2015年12月31日经审计净资产的306.31%。本公司及全资、控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

  为了使介于本期与下一年度审议年度董事会期间的担保可正常履行,本议案决议有效期延至下一年度审议年度董事会召开日止。

  本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2016年4月11日以电子邮件方式发出,于2016年4月21日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事5人,实际参加会议监事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议做出如下决议:

  一、以5票同意,0票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  详细内容见同日刊登巨潮资讯网()上的 《监事会工作报告》。该议案需提交2015年度股东大会审议。

  二、以5票同意,0票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》

  2015 年度公司实现收入45.39亿元,较上年减少1.68%;归属于母公司所有者的净利润亏损2.30亿,基本每股收益亏损0.29元,。详细数据内容请参见公司刊登在巨潮资讯网()上的《2016-017号、2015年度报告全文》。

  三、以5票同意,0票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年度财务预算方案》

  四、以5票同意,0票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度报告全文及摘要》

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司 2015 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《中航三鑫股份有限公司 2015 年度报告全文》、《中航三鑫股份有限公司 2015 年度报告摘要》请详见同日刊登在证券时报、巨潮资讯网()上的2016-017号、2016-018号公告。

  五、以5票同意,0票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度利润分配方案》

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司所有者的净利润-230,022,266.58元,提取法定盈余公积3,212,373.22元后,期末未分配利润为-718,219,848.12元。公司累计亏损未经全额弥补之前,不向股份分配红利,公司2015年度不进行现金分红或其他形式利润分配。

  六、以5票同意,0票回避,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

  详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《中航三鑫股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。经核查,监事会认为:公司已建立基本完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,内部控制制度执行有效,公司运作规范。《中航三鑫股份有限公司2015年度内部控制评价报告》比较客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司(以下简称公司或中航三鑫)第五届董事会第十九次会议通知于2016年4月11日以电子邮件方式发出,于2016年4月21以现场方式召开。本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,董事陶国飞、周军因公出差委托董事戴卿林代为行使表决权。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下:

  一、审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司第五届董事会独立董事陈日华先生、王成义先生、张佰恒先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。独立董事的述职报告全文同日刊登在的巨潮资讯网()上。

  具体内容可参见公司同日刊登在巨潮资讯网上2015年度报告全文中相关内容。

  二、审议通过了公司《2015年度总经理工作报告》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过了公司《2016年度经营计划》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

  2016 年是中航三鑫“十三五”的开局之年,对于三鑫发展是非常关键的一年。2016 年度,公司将通过“抓市场、促销售”、“抓质量、改形象”、“抓降耗、降成本”、“抓技术、提效益”、“抓现金、保发展”,实现年度经营目标。

  四、审议通过了公司《2015年度财务决算报告》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  2015 年度公司实现收入45.39亿元,较上年减少1.68%;归属于母公司所有者的净利润亏损2.30亿,基本每股收益亏损0.29元,。详细数据内容请参见公司刊登在巨潮资讯网()上的《2016-017号、2015年度报告全文》。

  五、审议通过了公司《2016年度财务预算方案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  六、审议通过了公司《2015年度报告全文及摘要》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  《中航三鑫股份有限公司2015年度报告全文》、《中航三鑫股份有限公司 2015 年度报告摘要》请详见同日刊登在证券时报、巨潮资讯网()上的2016-017号、2016-018号公告。

  七、审议通过了公司《2015年度利润分配方案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。本预案需提交2015年度股东大会审议。

  经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度归属于母公司所有者的净利润-230,022,266.58元,提取法定盈余公积3,212,373.22元后,期末未分配利润为-718,219,848.12元。根据《公司法》规定,公司累计亏损未经全额弥补之前,不得向股东派发股利。公司2015年度不进行现金分红或其他形式利润分配。

  八、审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。本议案需提交2015年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于2016年度预计发生日常关联交易的议案》,表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权。该议案需提交2015年度股东大会审议。

  独立董事出具了事前认可函并发表的相关独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网()上。

  十、审议通过了《关于2015年度对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》,表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权。

  报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2015年度对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

  十一、审议通过了《关于对子公司提供资金支持的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

  为了提高公司资金使用效率,帮助控股子公司缓解运营流动资金压力,结合目前公司及控股子公司的信用和资金资源情况,公司拟以自有资金对子公司提供总额不超过人民币49857.5万元(含本数)的资金支持,借款期限和利率由借贷双方协商确定。

  借款对象:深圳市三鑫幕墙工程有限公司、中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司、三鑫(惠州)幕墙产品有限公司、深圳市三鑫精美特玻璃有限公司、中航三鑫(文昌)矿业有限公司。

  借款事项的审批程序及相关授权:本议案经公司董事会审议批准后实施。在以上额度内发生的具体借款事项,公司董事会授权公司董事长具体负责与借款企业签订相关文件,不再另行召开董事会。

  十二、审议通过了《关于续聘中审众环为公司2016年度审计机构的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。本议案需提交2015年度股东大会审议。

  公司决定继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

  独立董事出具了事前认可函并发表的相关独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网()上。

  十三、审议通过了《关于修改的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。该议案需提交2015年度股东大会审议。

  十四、审议通过了《关于修改部分内控制度的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

  根据公司2015年最新制定的《固定资产投资管理办法》、《对外投资管理办法》以及公司内控制度实际执行情况,为了使内控制度更有效衔接,现决定修改《总经理办公会工作细则》、《董事会四个专门委员会工作细则》。修订后《总经理办公会工作细则》、《董事会四个专门委员会工作细则》于同日刊登在巨潮资讯网上。

  十五、审议通过了《关于2016年度为海南中航特玻公司提供财务资助增加额度的议案》,表决结果:6票通过,0票反对,0票弃权。该议案需提交2015年度股东大会审议。

  详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网上的2016-022号《关于2016年度为海南中航特玻提供财务资助增加额度的公告》。

  十六、审议通过了《关于子公司三鑫幕墙拟增资宝利鑫公司涉及关联交易的议案》,表决结果:6票通过,0票反对,0票弃权。该议案需提交2015年度股东大会审议。

  详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网上的2016-021号《关于子公司三鑫幕墙拟增资宝利鑫公司涉及关联交易的公告》。

  十七、审议通过了《关于聘任总会计师的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。该议案需提交2015年度股东大会审议。

  经公司总经理及提名委员会提名,聘请姚婧女士担任公司总会计师职务,任期与本届董事会同期。姚婧女士简历见附件2。

  十八、审议通过了公司《董事会审计委员会关于2015年度审计工作的总结报告》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

  详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《中航三鑫股份有限公司董事会审计委员会关于2015年度审计工作的总结报告》。

  十九、审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

  详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《中航三鑫股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

  二十、审议通过了《2016年度固定资产投资计划》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

  公司2016年固定资产计划投资总额为8688.73万元,投资项目67项,主要投资类别包括软件更新、设备改造与升级、新增设备、厂区建设等。

  上述固定资产投资项目的审批程序及相关授权:本议案经公司董事会审议批准后实施。在以上计划投资总额内发生的具体投资项目,公司董事会授权公司相关业务部门按照《中航三鑫固定资产管理办法》办理。

  二十一、审议通过了《关于子公司三鑫太阳能玻璃公司投资建设4MW余热发电脱硝脱硫除尘项目的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。

  子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司(以下简称“蚌埠光伏公司”)为响应国家节能减排号召,拟建设“4.0MW余热发电脱硝脱硫除尘项目”(以下简称“技改项目”)。该技改项目将为蚌埠光伏公司的超白压延光伏玻璃生产线配套建设一套“余热锅炉+中温SCR脱硝+低温同步脱硫脱硝除尘一体化”系统,对生产线烟气余热进行综合利用。此举将提高蚌埠光伏公司的能源利用率,减少大气污染物的排放。该技改项目投资总额不超过4892.8万元。

  1、原文:第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师。

  修订后:第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师和总法律顾问。

  2、原文:第十二条 公司的经营宗旨:严守信誉,精诚团结,积极进取,稳定发展,建立现代化高效率机制,不断加强企业管理,提高经营效益,使全体股东获得满意的投资回报。

  修订后:第十二条 公司的经营宗旨:严守信誉,精诚团结,积极进取,稳定发展,建立现代化高效率机制,不断加强企业管理,提高经营效益,使全体股东获得满意的投资回报。

  公司应成立中国的基层组织,根据工作需要和党员人数,设立党委或总支;党委(总支)发挥政治核心作用,保证监督中国和国家的方针、政策在公司的贯彻执行。

  (七)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

  (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

  (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

  (七)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

  (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

  (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

  4、原文:第一百零九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会有权决定下列投资、担保、关联交易、收购或出售资产等事项:

  (二)公司不得为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及个人提供担保。公司对外提供担保总额不足最近一期经审计净资产50%,且不足最近一期经审计总资产30%的事宜;

  (三)与关联人达成的关联交易总额不超过公司最近一期经审计净资产值5%,且低于3000万元的关联交易;

  (四)单项收购、出售资产总额超过1000万元,不足最近一期经审计总资产30%的事宜;

  董事会决定对外担保时,应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意,或者经股东大会批准;未经董事会或股东大会批准的,公司不得对外提供担保。

  修改后:第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会有权决定下列投资、担保、关联交易、收购或出售资产等事项:

  (一)单项不超过最近一期经审计净资产20%的对外长期股权投资(不含因工程业务投标需要且投资额度在1000万元及以下的投资项目);

  (二)公司对外提供担保总额不足最近一期经审计净资产50%,且不足最近一期经审计总资产30%的事宜;

  (三)与关联人达成的关联交易总额不超过公司最近一期经审计净资产值5%的关联交易;

  (四)单项收购、出售资产总额达到1000万元,不足最近一期经审计总资产30%的事宜;

  董事会决定对外担保时,应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意,或者经股东大会批准;未经董事会或股东大会批准的,公司不得对外提供担保。

  5、原文:第一百二十三条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。

  高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  修改后:第一百二十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总工程师和总法律顾问为公司高级管理人员。

  高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

  (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

  7、原文:第一百三十二条 公司设董事会秘书,由公司的董事、副总经理或财务负责人担任。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。

  修改后:第一百三十三条 公司设董事会秘书,由公司的董事、副总经理或总会计师担任。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。

  公司实施总法律顾问制度,总法律顾问参与公司重大经营决策,全面负责公司法律事务,全面负责公司法律事务工作。

  8、原文:第一百九十五条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数;“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

  修改后:第一百九十六条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“达到”都含本数;“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

  1993年 9月1997年7月,就读贵州财经学院工业经济专业,辅修会计学专业。

  姚婧女士与公司实际控制人、控股股东及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。

  截至目前,姚婧女士持有公司股份800股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上一篇:建筑幕墙设计培训班      下一篇:【安全可靠】锡林郭勒盟国内消防界黑科技定做

网站首页| 服务项目 | 项目案例 | 常见问题 | 公司动态 | 行业动态 | 关于我们 | 联系我们 |

公司地址:潮州市白云区黄石西路222号
公司座机:020-364056577
电子邮箱:765099@qq.com

©2019 esball手机登录 版权所有 esball手机登录-唯一官网保留一切权利。 备案号: